오늘 암호화폐 업계에서 일어난 일은 다음과 같습니다.

BTCUSDT −1.13% ETHUSDT −1.64%

말레이시아 당국이 세금을 회피하려는 암호화폐 투자자들을 단속하기 시작했습니다. Ripple의 법률 대리인은 최근 Terraform Labs를 상대로 한 미국 증권거래위원회(SEC) 사건을 인용하여 보다 경미한 민사 처벌을 주장했습니다. 그러나 하루 후 규제 당국은 Analisa Torres 판사에게 보낸 자체 서한에서 이러한 주장을 일축했습니다.

말레이시아, Ops Token으로 암호화폐 탈세자를 단속하다

말레이시아 국세청(IRB)은 암호화폐 거래로 인한 세수 누출을 ​​줄이기 위해 "Ops Token"이라는 특별 작전을 실시했습니다.

현지 보도에 따르면 말레이시아 왕립 경찰과 CSM(CyberSecurity Malaysia) 소속 직원 38명이 클랑 밸리 내 10개 장소를 급습했습니다. IRB는 다음과 같이 말했습니다.

“이 작업을 통해 모바일 기기와 컴퓨터에 저장된 암호화폐 거래 데이터가 발견되었으며, 거래되는 디지털 자산의 가치를 성공적으로 파악하여 세수 누출이 매우 컸습니다.”
IRB CEO Datuk Abu Tariq Jamaluddin은 암호화폐 거래자들에게 IRB가 규정 준수 조치를 취하기 전에 가능한 한 빨리 인근 IRB 사무소에 암호화폐 세금을 적절하게 신고하라고 경고했습니다.

SEC는 더 낮은 벌금을 요구하는 Ripple의 주장을 격퇴합니다.

미국 SEC는 더 낮은 벌금을 요구하는 Ripple Labs의 최근 주장을 비판하며 그것만으로는 충분하지 않다고 주장했습니다.

6월 13일, Ripple은 미국 뉴욕 남부 지방 법원의 Analisa Torres 판사에게 "1,000만 달러 이하"의 벌금을 다시 요청하면서 Terraform Labs와 SEC의 합의를 인용했습니다. 이는 규제 기관이 제안한 것보다 훨씬 낮은 금액입니다. 민사 벌금 8억 7,630만 달러.

하루 후 SEC는 6월 14일 토레스에게 보낸 서신에서 Terraform Labs 및 공동 창업자인 권도도와 4억 2천만 달러의 민사 벌금을 포함하여 45억 달러의 합의가 회사가 파산함에 따라 이루어졌으며 돈을 반환하기로 합의했다고 주장했습니다. “위반 당시 책임자”인 투자자와 해고된 지도자들에게.

SEC가 리플에 대해 제안한 벌금은 총 20억 달러에 달하며, 여기에는 판결 전 이자 1억 9,820만 달러, 민사 벌금 8억 7,630만 달러, 환수금 8억 7,630만 달러가 포함됩니다.

두 사람은 SEC가 리플이 미등록 증권을 판매했다고 주장한 2020년부터 법정 싸움을 벌여왔습니다. 토레스는 2023년 7월 판결에서 동의했지만 기관 투자자에게 판매한 경우에만 해당했습니다.

리플 변호인단, 진행 중인 소송에서 “적절한 민사 처벌” 요구

Ripple의 법률 고문은 미국 SEC와의 사건에서 "적절한"민사 처벌을 고려하도록 법원에 요청했습니다.

6월 13일 미국 뉴욕 남부지구에 제출된 서류에 따르면 리플의 변호사들은 SEC가 대규모 민사 처벌을 추구하는 것이 "불합리하다"고 주장하는 보충 권한 통지서를 제출했습니다.

변호사들은 이번 주 초 증권 규제 기관과 Terraform Labs 사이에 합의된 45억 달러의 합의를 인용했습니다.

 

SEC는 리플에게 약 20억 달러의 벌금을 요구합니다. 그러나 블록체인 회사는 1천만 달러 이상의 벌금을 지불할 필요가 없다고 주장했습니다.

리플의 변호사들은 "리플의 반대측이 설명했듯이 비슷한(심지어 더 심각한) 사건에서 SEC는 피고의 총 수익의 0.6%에서 1.8%에 이르는 민사 처벌에 동의했다"고 말했다. “Terraform은 그 패턴에 맞습니다. 이와 대조적으로 이 경우에는 사기 혐의가 없고 기관 구매자가 상당한 손실을 입지 않았음에도 불구하고 SEC는 해당 범위를 훨씬 초과하는 민사 처벌을 추구합니다.”

Geraint Price, Sam Bourgi 및 Felix Ng.Terraform Labs의 추가 보고.