인도 금융 감시단체, 암호화폐 거래소 바이낸스에 225만 달러 벌금 부과

인도 금융정보분석원(FIU)이 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)가 현지 자금세탁 방지 규정을 위반한 혐의로 225만 달러의 벌금을 부과했다고 밝혔다.

인도에서는 암호화폐 거래소와 같은 가상 디지털 자산 서비스 제공업체가 FIU에 보고 주체로 등록되고 자금세탁 방지 규정을 준수하도록 요구합니다.

바이낸스는 의견을 구하는 이메일에 즉시 응답하지 않았습니다.

지난 5월, 바이낸스는 FIU에 등록했는데, 감시 기관이 현지 규칙을 위반하여 운영되는 9개 해외 거래소에 원인 통지를 보낸 후 거래소가 국내 운영을 재개하려고 하기 때문이었습니다.

감시단은 또한 전자정보기술부에 거래소에 대한 온라인 접속을 차단해 줄 것을 요청했습니다.

암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)은 지난 3월 FIU에 등록했지만 345만 인도 루피라는 더 적은 벌금을 부과받았다.

캐나다 자금세탁방지기관은 지난 5월 바이낸스에 자금세탁방지 규정 위반으로 438만 달러의 벌금을 부과한 바 있다.

바이낸스의 전 최고경영자(CEO) 자오창펑(Changpeng Zhao)은 자금세탁에 관한 국가법 위반 혐의로 유죄를 인정한 뒤 시애틀의 미국 지방법원 리차드 존스(Richard Jones) 지방판사로부터 지난 5월 징역 4개월을 선고받았다.